Afsløring af hemmelige oplysninger fra Danske Banks hvidvasksag bekymrer ordførere: Vil trække minister i samråd

SFs Lisbeth Bech-Nielsen har siden den første artikel om Danske Banks hvidvasksag i 2017 været en af bankens hyppigste kritikere. Finansordføreren er blevet anklaget for at bruge skandalen til at score billige point hos vælgerne ved at lange hårdt ud efter det store pengeinstitut. Men mandag i denne uge følte hun sig atter bekræftet i, at hendes mavefornemmelse hele tiden har været rigtig. Berlingske kunne her afsløre, at væsentlige oplysninger fra Danske Banks egen advokatundersøgelse om hvidvasksagen aldrig blev delt med offentligheden. Herunder oplysninger om daværende topchef Thomas Borgens viden om sagen. Oplysningerne blev med andre ord udeladt af den rapport, som advokatfirmaet Bruun & Hjejle offentliggjorde 19. september 2018, på trods af Danske Banks løfte om, at intet ville blive fejet ind under gulvtæppet. »De eksempler, I beskriver i artiklen, er jo ikke ligegyldigheder. Det er ikke detaljer. Det er substantielt. Det er ting, der er tilbageholdt om, at Thomas Borgen er blevet advaret ad flere omgange om den estiske filial,« siger Lisbeth Bech-Nielsen. De nye oplysninger viser blandt andet: At direktionen i Danske Bank tidligere end hidtil kendt var orienteret om den mangelfulde kontrol i Baltikum, og at ledelsen især var nervøs ved den estiske filial, der blev sagens omdrejningspunkt. At Thomas Borgen allerede tidligt i 2014 direkte modtog oplysninger om, at bankens egen vagthund, den interne revision, havde fejlet totalt i flere år. Og at Thomas Borgen i foråret 2017 ifølge to chefkolleger personligt forhindrede, at banken foretog en grundig undersøgelse af kunder og transaktioner i den estiske filial. Lisbeth Bech-Nielsen agter at indkalde erhvervsminister Morten Bødskov (S) til et samråd om de nye oplysninger – og hun bakkes op af flere oppositionspartier. DF: »Det stiller banken i et helt andet lys« »Han var selv kritisk dengang,« siger Lisbeth Bech-Nielsen om Morten Bødskovs tidligere kritik af bankens ageren under sagen, da han var erhvervsordfører for Socialdemokratiet. »Men nu er han minister, og så må man jo se, om det har ændret sig. Jeg vil gerne spørge, om det virkelig kan passe, at vi har et helt parallelt system for den finansielle sektor, hvor så vigtige oplysninger bare kan tilbageholdes, og om han mener de samme ting, som han mente i 2017 og 2018,« siger hun. Lisbeth Bech-Nielsen fra SF bakkes op af Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Peter Kofod, der kalder samrådet for en »fin idé« og siger, at det er »ekstremt bekymrende«, at de føromtalte oplysninger ikke blev delt med offentligheden i 2018. »Det stiller banken i et helt andet lys. Vi har brug for, at alt kommer frem, og at man finder ud af, hvad pokker der er foregået,« siger Peter Kofod. Pelle Dragsted, Enhedslistens politiske ordfører, mener også, at et samråd om sagen er »en rigtig god idé«. Han siger, at de udeladte oplysninger »viser, at Danske Bank ikke er til at stole på i den her sag.« »Det er desværre ikke overraskende. Jeg har jo fulgt den tæt, og det er ikke første gang, Danske Bank først har sagt det ene og forsøgt at minimere sin rolle i sagen, og der bagefter er kommet oplysninger frem, som har vist, at ledelsen var velorienteret og kunne have handlet langt tidligere,« siger Pelle Dragsted. SF: Ikke kun myndighederne, der skulle have oplysningerne SFs Lisbeth Bech-Nielsen føler sig grundlæggende bekræftet i, at myndighederne under hvidvasksagens oprulning for godt syv år siden var for håndsky over for Danmarks største bank. Og også bekræftet i, at offentligheden ikke skulle have stillet sig tilfreds med en undersøgelse, som banken selv bestilte og betalte for. »Hvad banken selv ville gøre, det måtte de selvom, men for mig kunne det på ingen måde stå alene eller erstatte en offentlig undersøgelse,« siger hun. »Der er til dels stadig en aura af, at det er en særligt fin branche, hvor man kan undersøge sig selv. Men det giver for mig ikke mening i en så alvorlig sag som denne. Heller ikke i forhold til den påvirkning på Danmarks omdømme, det har haft, at en dansk bank er blevet brugt til hvidvask fra russiske oligarker og dybt kriminelle typer.« Der er jo ikke noget, der tyder på, at de relevante myndigheder, Finanstilsynet, politiet og anklagemyndigheden, ikke har haft de her oplysninger? »Det er rigtigt, men der kører jo også civile sager mod Thomas Borgen og banken, og der kommer de oplysninger jo ikke frem, medmindre myndighederne deler dem. Der er mange aktionærer – herunder helt almindelige mennesker – der har sat deres pension i aktier, og som er blevet straffet for det.« Bruun & Hjejle står jo på mål for redigeringen og siger, at det relevante blev lagt frem? »I den verden er det altid den, der betaler for festen, der bestemmer musikken. Du behøver ikke sige til et stort advokatfirma, at de ikke skal lægge det hele frem, fordi advokatfirmaet gerne en anden gang vil have en stor opgave. Man kan ikke sige, at nogen, der er afhængige af også at få kunder i fremtiden, har helt frie hænder til at agere, som de vil. Der er brug for uafhængige myndigheder til at foretage den slags ting.« Hvis banken selv betaler undersøgelsen, må de vel også vælge, hvad de bruger den til? »Ja, det er jo den juridiske vurdering. Det er også derfor, jeg prøver at sige, at Bruun & Hjejle sikkert har gjort deres arbejde. Min kritik er i virkeligheden mere rettet mod danske myndigheder, der lader sig forblænde af den her jakkesætsverden. Man ville jo aldrig lade en lille sparekasse undersøge sig selv på den måde.« Handler det her ikke bare om, at du og SF, igen, kan profilere sig på at gå hårdt til de store stygge banker? »Den kritik har jeg altid skullet høre på. Når jeg fokuserer så meget på kulturen, så er det også for at sige, at ja, der er måske ikke noget af det her, hvor der er en juridisk smoking gun, men jeg synes eddermame, at der er én i forhold til kulturen omkring den finansielle sektor,« siger Lisbeth Bech-Nielsen. I en skriftlig kommentar fra erhvervsminister Morten Bødskov lyder det, at »der skal ikke herske nogen tvivl om, at hvidvask er fuldstændig uacceptabelt«. »Når nogen ser stort på dansk lov, så slår vi hårdt ned. Derfor gennemførte Finanstilsynet i 2018 en omfattende undersøgelse af sagen, som resulterede i otte påbud og otte påtaler. Banken har også betalt en bøde på over 15 milliarder kroner – en af de største bøder i dansk erhvervshistorie. Så myndighederne har draget en række konsekvenser over for banken,« udtaler Morten Bødskov. Socialdemokratiets erhvervsminister påpeger desuden, at regeringen har skærpet lovgivningen på området og øget fokus på bekæmpelsen af hvidvask gennem samarbejder mellem myndigheder og finanssektoren. Borgen, banken og Bruun & Hjejle: Det kan vi ikke kommentere Berlingske har forelagt kritikken fra politikerne for Danske Bank, Bruun & Hjejle samt Thomas Borgen. De henviser til deres tidligere citater om afsløringerne. I skriftlige svar har de alle på forskellig vis påpeget, at myndighederne har været bekendt med det materiale, Berlingske nu kan beskrive. Derudover har Thomas Borgens advokat, Peter Schradieck, henvist til, at det ikke er muligt at kommentere de konkrete forhold på grund af den verserende erstatningssag. Thomas Borgen blev frifundet ved byretten for et erstatningskrav på 2,4 milliarder kroner rejst af bankens investorer for tab på Danske Bank-aktien under sagen, men afgørelsen er anket til landsretten. Om selve Bruun & Hjejles advokatundersøgelse påpeger seniorpartner Ole Spiermann, der ledte undersøgelsen, i en e-mail, at det ifølge ham tydeligt fremgik i den offentlige rapport, at den var et »resumé« af undersøgelsens fund. Han skriver også, at »centrale og kritisable« forhold blev lagt frem, og at forskellige juridiske hensyn også dengang påvirkede, hvad der kunne offentliggøres. »Vi står ved vores konklusioner og vurderinger. Selve undersøgelsesprocessen er foregået efter bogen. Alle individer blev behandlet lige og blev foreholdt faktuel kritik og juridisk bedømmelsesgrundlag i forbindelse med interviews og omfattende høringer,« skriver Ole Spiermann. Danske Banks pressechef, Stefan Kailay Wind, skriver dertil i en e-mail, at Danske Bank længe »har samarbejdet fuldt ud med myndighederne« og fortsat beklager sagen. https://www.berlingske.dk/virksomheder/afsloering-af-hemmelige-oplysninger-fra-danske-banks-hvidvasksag